ACAMS CAMS7日本語 : Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版)

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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

Question 1

人工知能 (AI) ベースのシステムを使用して、適用されるプライバシーおよびデータ保護ルールを確認および特定することに関して正しいのは次のうちどれですか。

A. AIは特定の銀行に適用されるルールを識別するように訓練できないため、効果がない可能性があります。
B. 分析されたルールの数が多いため、生成された結果は正確で有効である可能性が高い。
C. トレーニングは、AIがどのように機能を実行するかではなく、使用されるルールに焦点を当てるべきである。
D. 生成された結果は、特定されたルールの完全性と適用可能性について評価される必要がある。

Question 2

貿易金融顧客に関連する一般的なリスクと危険信号には次のものがあります (4 つ選択してください)。

A. 市場価格よりもはるかに高い価格の請求書
B. アカウントの目的と一致しないアカウントアクティビティ
C. 請求書や信用状など、明確な文言が書かれていない、または外国語で書かれた貿易文書
D. 標準的な商品やサービスの価格変動
E. 商品、数量、価値の説明と積み替えの詳細が一致する船荷証券
F. 不必要に複雑に見えるトランザクション構造

Question 3

多国籍組織が金融犯罪対策（AFC）プログラムを開発する際に、さまざまな管轄区域にわたるコンプライアンスを確保するために最も重要な考慮事項は何ですか?

A. 現地の法律を遵守する必要がないため、国連などの国際機関に対する制裁が緩和されます。
B. グローバル AFC および制裁ポリシーを適用して、ローカル規制に適応する必要なく一貫性を確保します。
C. グループ ポリシーが各国の特定の AML および制裁規制に準拠していることを確認します。
D. 世界で最も影響力のある米国の規制に準拠することをグループのポリシーと手順で優先します。

Question 4

ゲームプラットフォームは通常は娯楽目的で使用されますが、プレイヤーが以下のことができるゲームを通じてテロ資金調達に使用される可能性があります。

A. ゲーム内アイテムを他のプレイヤーと交換します。
B. ゲーム内仮想通貨を使用してゲーム内アイテムを購入します。
C. ゲーム内アイテムを他のプレイヤーと交換し、法定通貨と交換できる
D. ゲーム内アクティビティを実行してゲーム内素材を入手します。

Question 5

大手国際金融機関(FI)は、米国と欧州連合(EU)の両方で事業を展開しています。米国とフランスの二重国籍を持つ富裕層の顧客が関与するクロスボーダー取引において、高リスクの管轄区域に第三者仲介業者が存在することが懸念されています。
この取引は、米国銀行秘密法 (BSA) および OFAC の要件、さらに EU の第 6 次マネーロンダリング防止指令 (6AMLD) および欧州銀行監督機構 (EBA) の規制に該当するため、コンプライアンス チームがコンプライアンスを確保するための最善のアプローチは何でしょうか。

A. 受益者はフランスに拠点を置いているため、EU規制のみに従ってください。
B. 取引は米国で行われるため、米国の規制のみに従ってください。
C. 米国とEUのAFC規制の両方を満たす二重コンプライアンスアプローチを実装する
D. 最も厳格な規制体制に従ってコンプライアンスを合理化する

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