ACAMS CAMS7 Deutsch : Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version)

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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

Question 1

Welche Aussage beschreibt am genauesten, wer die Sanktionen des Office of Foreign Assets Control (OFAC) einhalten muss?

A. Alle US-Bürger und Personen mit ständigem Wohnsitz, unabhängig von ihrem Standort, alle in den USA eingetragenen Unternehmen mit Ausnahme ihrer ausländischen Niederlassungen sowie alle Einzelpersonen und Unternehmen innerhalb der Vereinigten Staaten
B. Alle US-Bürger und Personen mit ständigem Wohnsitz, unabhängig von ihrem Standort, alle in den USA eingetragenen Unternehmen und deren ausländische Niederlassungen sowie alle Einzelpersonen und Unternehmen innerhalb der Vereinigten Staaten
C. Alle US-Bürger und Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, alle in den USA eingetragenen Unternehmen und deren ausländische Niederlassungen sowie alle Personen innerhalb der Vereinigten Staaten
D. Alle US-Bürger außer Personen mit doppelter Staatsbürgerschaft, Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, alle in den USA eingetragenen Unternehmen und alle Personen innerhalb der Vereinigten Staaten

Question 2

Auf dem Konto eines Kunden gehen plötzlich hohe Überweisungen ein, die nicht zu seinem Gehaltsprofil passen. Was ist der beste nächste Schritt?

A. Zusätzliche Informationen zur Herkunft der Mittel anfordern
B. Entfernen Sie den Kunden aus den Überwachungssystemen
C. Konto automatisch schließen
D. Ignoriere die Aktivität aufgrund des Kontoalters

Question 3

Interaktionen zwischen der Compliance-Abteilung und anderen Funktionen oder Abteilungen innerhalb einer Organisation tragen dazu bei, das Compliance-Programm zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (AFC) robuster zu machen, indem bestimmte Risikobereiche angegangen werden.
Welche Abteilungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung des AFC-Compliance-Programms einer Organisation? (Wählen Sie zwei aus.)

A. Marketing und Vertrieb
B. Datenschutzbeauftragter (DPO)
C. Informationssicherheitsbüro (ISO)
D. Personalwesen (HR)

Question 4

Ein Kunde zahlt häufig große Geldbeträge auf ein Online-Glücksspielkonto ein und fordert kurz darauf eine Auszahlung an, obwohl er nur minimale Spielaktivitäten hat.
Welches ist das wahrscheinlichste Geldwäscherisiko, das mit diesem Verhalten in der Glücksspiel- und Gamingbranche verbunden ist?

A. Der Kunde ist ein risikofreudiger Spieler, der regelmäßig hohe Einsätze tätigt
B. Der Kunde testet das Auszahlungssystem der Spieleplattform auf potenziellen Betrug
C. Der Kunde versucht, illegale Gelder in „saubere“ Abhebungen umzuwandeln
D. Der Kunde versucht, hohe Gebühren zu vermeiden, indem er seine Spielaktivitäten minimiert

Question 5

Was ist das primäre Ziel von Kundenidentifizierungsverfahren?

A. Eliminierung des Währungsrisikos
B. Überprüfen Sie, ob die Kunden tatsächlich die sind, für die sie sich ausgeben.
C. Reduzierung des Personalbedarfs in den Filialen
D. Erhöhung der Kreditgenehmigungen

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